隨著社會一步步向前發(fā)展，接觸并使用報告的人越來越多，報告中涉及到專業(yè)性術語要解釋清楚。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編為大家整理的2022年公司監(jiān)事會工作計劃，希望大家喜歡。
過去的，公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關法律、法規(guī)的要求，本著對公司和股東負責的原則，認真履行有關法律、法規(guī)賦予的職權，對公司依法運作情況和公司董事、經理及其他高級管理人員履行職責情況進行監(jiān)督，對公司財務運營情況及執(zhí)行制度情況進行了核查，維護了公司及股東的合法權益。主要工作分述如下：
一、監(jiān)事會的工作情況
本年度公司監(jiān)事會共召開了五次會議，分別是：
1、2月23日召開第五屆監(jiān)事會第四次會議，審計通過：《公司監(jiān)事會工作報告》、《公司財務決算報告》、《公司利潤分配預案》、《公司報告》全文及摘要、《公司履行社會責任的報告》。
2、4月20日召開第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《公司第一季度報告》全文及摘要。
3、7月19日召開第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《公司半年度報告》全文及摘要。
4、10月25日召開第五屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過《公司第三季度報告》全文及摘要。
二、監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見
報告期內，公司能夠依法進行管理運作，決策程序合法，內控制度較為健全;董事會和股東大會各項決議符合有關規(guī)定和要求，并得到了有效的執(zhí)行;未發(fā)現公司董事、經理人員及其他高級管理人員在執(zhí)行公司職務時有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。
三、監(jiān)事會對檢查公司財務情況的獨立意見
度財務報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果，符合《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》。會計師對公司度財務報告出具的審計意見所作出的評價是客觀、公允的。
(一)監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
報告期內公司未募集資金。公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致，未發(fā)現使用不當的情形;募集資金項目和用途變更程序符合相關法律法規(guī)要求。
(二)監(jiān)事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見
報告期內，公司不存在收購、出售資產的情況。
(三)監(jiān)事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內，公司的關聯交易事項如下：
1、向控股股東北京燕京啤酒股份有限公司采購原料，全年累計發(fā)生金額18.04萬元，占同類交易金額的比例為0.04%;通過此項關聯交易，公司降低了原材料的采購成本。
2、向控股股東的控股子公司福建燕京啤酒有限公司采購原料，累計金額1,373.55萬元，占同類交易金額的比例為100%;通過此項關聯交易，公司降低了原材料的采購成本。
3、向控股股東的股東的子公司新疆燕京農產品開發(fā)有限公司采購原料，全年累計發(fā)生金額584.63萬元，占同類交易金額的比例為1.43%;通過此項關聯交易，公司降低了原材料的采購成本。
4、向控股股東的控股子公司福建燕京啤酒有限公司銷售啤酒，累計金額599.32萬元，占同類交易金額的比例為0.66%;向其銷售原料9.59萬元，占同類交易金額的比例為100%。該交易有利于充分利用資源。
5、經北京燕京啤酒股份有限公司委托，本公司代其行使在福建燕京啤酒有限公司、燕京啤酒(贛州)有限公司的股東權利，此交易有利于減少同業(yè)競爭，有利于本公司營銷戰(zhàn)略的科學實施和市場的統(tǒng)一規(guī)劃管理。
監(jiān)事會認為：以上關聯交易中，公司與關聯方的交易嚴格按照有關規(guī)定進行，決策程序符合法律規(guī)定，交易價格公允，未發(fā)現利用關聯交易損害公司及公司中小股東權益的行為。
(四)監(jiān)事會對公司核銷部分壞賬的獨立意見
根據《企業(yè)會計準則》、《公司章程》及公司相關的會計政策制度，公司擬對部分壞賬進行核銷。本次核銷的壞賬共計27筆，金額共計5,860,741.38元，其中以前年度已經計提壞賬準備金額共計5,791,636.22元，度計提壞賬準備69,105.16元。本次核銷的壞賬，影響當期利潤69,105.16元。
本次核銷的壞賬，絕大部分為已經計提的壞賬準備，對公司當期利潤的影響甚小，公司將以“賬銷案存權在”的原則繼續(xù)保持和落實追索債務的權利和措施，切實維護公司和股東的利益。
監(jiān)事會認為：本次核銷的部分壞賬準備事實清楚，并已證明確實無法收回，公司董事會對其進行核銷是合理的，不存在損害公司及股東利益的情況，監(jiān)事會同意上述處置方案。
四、監(jiān)事會對會計師事務所非標意見的獨立意見
報告期內，公司聘請的京都天華會計師事務所有限公司為公司度出具了標準無保留意見的審計報告，審計報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況。
五、監(jiān)事會對公司利潤實現與預測存在較大差異的獨立意見
報告期內，公司未披露過盈利預測，不存在差異情況。
六、監(jiān)事會關于《公司年度報告》的審核意見
監(jiān)事會根據相關法律法規(guī)的有關要求，對董事會編制的《公司年度報告》進行了認真嚴格的審核，并提出了如下書面審核意見：
《公司年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定。
《公司年度報告》的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司度的經營管理和財務狀況等事項。
在監(jiān)事會提出意見前，我們沒有發(fā)現參與《公司年度報告》編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
因此，我們保證《公司年度報告》所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
七、監(jiān)事會對內部控制自我評價報告的審閱情況
監(jiān)事會認為，公司出具的內部控制自我評價報告，真實、客觀地反映了報告期內公司內部控制的實際情況。公司建立了較為完善、健全、有效的內部控制制度體系，并能得到有效實行，在公司經營管理各個關鍵環(huán)節(jié)、關聯交易、對外擔保、重大投資、信息披露等方面發(fā)揮了較好的管理控制作用，能夠對公司各項業(yè)務的健康運行及經營風險的控制提供保證，公司內部控制制度是有效的。
20_年，監(jiān)事會將立足于《公司法》、《公司章程》賦予的職權，以維護公司及全體股東利益為原則，積極有效地開展各項工作，推動公司持續(xù)穩(wěn)步健康地向前發(fā)展!
__建設集團股份有限公司20_年度監(jiān)事會工作報告20_年，__建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會根據國家有關法律法規(guī)、公司章程的`規(guī)定，勤勉盡責，認真履行了監(jiān)事會的各項職責，為維護公司利益和股東利益，促進公司依法規(guī)范運作，為公司健康持續(xù)地發(fā)展起到積極的推動作用。報告期內，公司監(jiān)事會召開8次會議，公司監(jiān)事會成員積極出席股東大會，參與監(jiān)票工作，保證了廣大股東行使合法權益;并列席了董事會會議，對董事會的決策程序等事項進行監(jiān)督檢查，督促公司董事會和經營管理層依法依規(guī)運作;對公司董事、高級管理人員在履行公司職務時的情況進行依法監(jiān)督;審查公司定期報告，并出具審核意見;通過了解公司生產經管情況，監(jiān)督公司依法運作、財務及資金運用等情況，內部控制活動等事項發(fā)表了意見。
一、公司監(jiān)事會會議情況
(一)公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議于20_年4月18日以現場會議方式召開，會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌自己的議案》。會議決議公告刊登在20_年4月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上。
(二)公司第六屆監(jiān)事會第十二次會議于20_年4月28日以現場會議方式召開，會議審議通過了《__建設集團股份有限公司20_年度監(jiān)事會工作報告》、《__建設集團股份有限公司20_年度財務決算報告》、《江蘇中南建設集團股份有限公司20_年度利潤分配及公積金轉增股本的預案》、《__建設集團股份有限公司20_年度報告和年度報告摘要》、《江蘇中南建設集團股份有限公司關于公司內部控制評價報告的議案》、《__建設集團股份有限公司20_年一季度報告全文及正文的議案》。會議決議公告刊登在20_年4月30日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上。
(三)公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議于20_年5月24日以現場會議方式召開，會議審議通過了《__建設集團股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動自己的議案》。會議決議公告刊登在20_年5月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上。
(四)公司第六屆監(jiān)事會第十四次會議于20_年7月1日以現場會議方式召開，會議審議通過了《__建設集團股份有限公司關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動自己的議案》。會議決議公告刊登在20_年7月2日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上。
(五)公司第六屆監(jiān)事會第十五次會議于20_年7月13日以現場會議方式召開，會議審議通過了《__建設集團股份有限公司關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動自己的議案》。會議決議公告刊登在20_年7月15日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上。
(六)公司第六屆監(jiān)事會第十六次會議于20_年8月17日以現場會議方式召開，會議審議通過了《__建設集團股份有限公司20_年半年度報告和半年度報告摘要》。
(七)公司第六屆監(jiān)事會第十七次會議于20_年10月9日以現場會議方式召開，會議審議通過了《關于注銷20_年期權激勵計劃已獲授但未行權股票期權的議案》。會議決議公告刊登在20_年10月10日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上。
(八)公司第六屆監(jiān)事會第十八次會議于20_年10月25日以現場會議方式召開，會議審議通過了《__建設集團股份有限公司20_年三季度報告全文及正文的議案》。
二、公司監(jiān)事會對公司20_年有關事項的意見
(一)公司依法運作情況公司監(jiān)事會本著對全體股東負責的態(tài)度，履行監(jiān)事會的監(jiān)督職能，列席了公司召開的股東大會、董事會會議，對公司股東大會、董事會會議的召開程序、決議事項，董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，公司董事、高級管理人員的履職情況，及公司內部控制管理制度的建立健全及執(zhí)行情況等事項進行了監(jiān)督。公司監(jiān)事會認為：公司建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度，公司能嚴格按照《公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規(guī)依法規(guī)范運作，沒有違反法律、法規(guī)的行為;公司各項重大經營與投資決策的制度制定與實施，股東大會、董事會會議的通知、召開、表決等均符合法定程序;公司董事會認真執(zhí)行股東大會決議，公司董事、高級管理人員能夠依法履行職責，勤勉工作，依章辦事，在履職時未有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為;公司董事會關于內部控制自我評價報告是實事求是的，客觀、真實地反映了公司內部控制的實際情況。
(二)審核公司財務情況報告期內，公司監(jiān)事會依照當前的有關財務、會計方面的法律、法規(guī)，通過審核各期財務報告，審閱公司會計報表、審計報告，審議公司定期報告等方式，對公司資產狀況、財務狀況、財務行為和經營情況進行了監(jiān)督檢查，認為公司財務制度健全，財務運作規(guī)范，財務部門所編制的財務報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況、經營成果及現金流量情況，符合《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》。致同會計師事務所對公司20_年年度報告出具的審計意見和對有關事項作出的評價是客觀公正的。
(三)關聯交易情況報告期內，公司與關聯方合作開發(fā)房地產項目，以及向關聯方轉讓下屬物業(yè)公司，屬于關聯交易。監(jiān)事會認為，公司關聯交易是在遵循公開、公平、公正的原則下進行的，執(zhí)行了關聯董事回避表決制度，關聯交易的表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，沒有發(fā)現內幕交易，未損害公司及其股東特別是中小股東和非關聯股東的利益，未影響公司的獨立性。
(四)內部控制自我評價報告的審閱情況公司監(jiān)事會審閱了《公司20_年度內部控制評價報告》，認為公司根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內部控制配套指引》及證券監(jiān)管機構對上市公司內部控制建設的有關規(guī)定，結合公司目前經營業(yè)務的實際情況，建立了涵蓋公司經營管理各環(huán)節(jié)并且適應公司管理要求和發(fā)展需要的內部控制體系，現行的內部控制體系較為規(guī)范、完整，內部控制組織機構完整、設置合理，保證了公司經營活動的有序開展，切實保護公司全體股東的根本利益。公司內部控制自我評價報告客觀、真實地反映了公司目前的內部控制體系建設、運作、制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況。報告期內，公司未有違反法律法規(guī)、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》和公司內部控制制度的情形發(fā)生。20_年，公司監(jiān)事會將一如既往地履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，支持、配合和促進董事會工作，本著對股東負責的精神，強化監(jiān)督職能，完善監(jiān)督機制，督促公司規(guī)范運作，進一步完善法人治理結構，提高治理水平，維護和保障公司及股東權益。同時希望公司在20_年取得更好的業(yè)績回報全體股東。
一、監(jiān)事會會議情況
20_年，公司監(jiān)事會共召開了5次會議，會議情況如下：
(一)20_年4月24日，公司第四屆監(jiān)事會第三次會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：
1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20_年度監(jiān)事會工作報告》;
2、《湖南凱美特氣體股份有限公司20_年度財務決算報告》;
3、《湖南凱美特氣體股份有限公司20_年年度報告及其摘要》;
4、《湖南凱美特氣體股份有限公司20_年度利潤分配預案》;
5、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》;
6、《湖南凱美特氣體股份有限公司20_年度向銀行申請綜合授信額度及授權董事長簽署相關文件》;
7、《關于續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司20_年度財務審計機構》;
8、《湖南凱美特氣體股份有限公司20_年度內部控制評價報告》;
9、《湖南凱美特氣體股份有限公司20_年度募集資金存放與使用情況的專項報告》;
10、《20_年度關聯交易執(zhí)行情況及其它重大交易情況和20_年度為控股子公司擔保的議案》;
11、《關于會計政策變更的議案》;
12、《調整公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬》;
13、《湖南凱美特氣體股份有限公司20_年第一季度報告全文及其正文》。
(二)20_年7月26日，公司第四屆監(jiān)事會第四次會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：
1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20_年半年度報告及其摘要》;
2、《湖南凱美特氣體股份有限公司20_年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》;
3、《關于會計政策變更的議案》。
(三)20_年9月4日，公司第四屆監(jiān)事會第五次(臨時)會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：
1、《關于設立湖南凱美特氣體股份有限公司電子特種氣體分公司實施電子特種氣體項目的議案》;
2、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》。
(四)20_年10月24日，公司第四屆監(jiān)事會第六次會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：
1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20_年第三季度報告全文及其正文》;
2、《關于為全資子公司海南凱美特氣體有限公司提供貸款擔保的議案》;
3、《關于全資子公司岳陽長嶺凱美特氣體有限公司計提固定資產減值準備的.議案》。
(五)20_年11月21日，公司第四屆監(jiān)事會第七次會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：
1、《關于電子特種氣體分公司變更為控股子公司實施電子特種氣體項目的議案》;
2、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》。
二、監(jiān)事會對報告期內公司有關情況發(fā)表的意見
1、公司依法運作情況
20_年公司監(jiān)事會成員共計列席了報告期內的5次董事會會議，參加了3次股東大會。對股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況以及公司董事和其他高級管理人員履行職責情況進行了全過程的監(jiān)督。在此基礎上，監(jiān)事會認為：
20_年，公司決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，股東大會決議能夠得到很好的落實，公司董事會及經營班子能夠嚴格按照國家相關法律法規(guī)規(guī)范運作，并按照股東大會會議形成的決議要求切實履行各項決議。公司董事、高級管理人員在履行職責和行使職權時盡職盡責，能以公司利益為出發(fā)點，不存在有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務的情況
經核查，監(jiān)事會認為：
(1)經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核湖南凱美特氣體股份有限公司20_年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
(2)報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實的反應出公司20_年度的經營管理和財務狀況等事項;
(3)在提出意見前，未發(fā)現參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為;
(4)公司本次年度報告經致同會計師事務所(特殊普通合伙)審計，出具了標準無保留意見審計報告，監(jiān)事會認為，通過檢查公司20_年12月31日財務報告及審閱致同會計師事務所(特殊普通合伙)出具的審計報告，監(jiān)事會認為該事項符合公正客觀、實事求是的原則。
3、20_年度利潤分配的預案
經致同會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司20_年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤51,887,485.84元，其中：母公司實現凈利潤33,474,869.63元，按公司章程規(guī)定提取10%法定盈余公積3,347,486.96元，加：年初未分配利潤208,499,911.66元。根據20_年度股東大會決議，公司20_年度權益分配方案為：以20_年12月31日總股本567,000,000股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1.00元(含稅)，共計派發(fā)現金人民幣56,700,000.00元，不送紅股。以公司總股本567,000,000股為基數，資本公積每10股轉增股1股，資本公積轉增股本56,700,000股。公司期末實際可供股東分配的利潤181,927,294.33元，資本公積為35,292,624.58元。
根據深圳證券交易所頒布的《中小企業(yè)板投資者權益保護指引》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關于修改上市公司現金分紅若干規(guī)定的決定》等法規(guī)要求，結合公司20_年度盈利情況和后續(xù)資金安排，公司20_年度權益分配預案擬為：以20_年12月31日總股本623,700,000股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.50元(含稅)，共計派發(fā)現金人民幣31,185,000.00元，不送紅股。
該利潤分配預案是結合公司20_年度盈利情況和后續(xù)資金安排基于公司實際情況作出的權益分配預案，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益的情形，同意該項預案提交20_年度股東大會審議。
4、公司收購、出售資產情況
監(jiān)事會通過對公司20_年度報告期內交易情況進行核查，公司無收購、出售資產的情況。
5、公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況
20_年，公司嚴格按照《內幕信息知情人登記管理制度》的要求，做好內幕信息管理與保密以及內幕信息知情人登記、管理工作，切實防范內幕信息知情人濫用知情權泄露內幕信息、進行內幕交易等違規(guī)行為的發(fā)生，公平地進行信息披露，維護了廣大投資者的合法權益。報告期內，公司未發(fā)生內幕信息知情人利用內幕信息從事內幕交易的情形。
6、公司對外擔保情況
(1)通過對公司控股股東及其關聯方占用公司資金情況和公司對外擔保情況進行認真的了解和查驗，報告期內，公司不存在控股股東及其關聯方占用公司資金的情況。
(2)海南凱美特氣體有限公司作為公司的全資子公司，經營情況穩(wěn)定，對其提供擔保有利于其業(yè)務發(fā)展，增強經營效率和盈利能力，且對其提供擔保不會損害公司的長遠利益。
7、公司關聯交易情況
公司與關聯方四川開元科技有限責任公司設計服務、購買設備的交易遵循公允、公平、公正的原則進行，該關聯交易利用四川開元科技有限責任公司的技術與設備優(yōu)勢，符合公司的實際發(fā)展的需要，不存在損害公司及中小股東利益的情形，上述關聯交易對公司獨立性沒有影響。我們同意將該事項提交公司20_年度股東大會審議。
8、債務重組等情況
報告期內，公司無債務重組、非貨幣性交易事項，也無其他損害公司股東利益或造成公司資產流失的情況。
9、檢查募集資金的使用情況
公司嚴格按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所要求使用與存放募集資金，公司董事會編制的《20_年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、準確。
10、對公司內部控制自我評價的意見
公司已建立了較為健全的內部控制體系，制訂了較為完善、合理的內部控制制度，公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位。公司內部控制制度符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定及公司自身的實際情況，遵循了內部控制的基本原則，并得到了有效的貫徹和執(zhí)行，對公司經營管理起到了有效的風險防范和控制作用。公司董事會出具的《20_年度內部控制評價報告》全面、真實、客觀地反映了公司內部控制的建立和運行情況。
(一)募集資金投資項目的資金使用情況
公司2022年度募集資金實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。
(二)募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
公司不存在集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
(三)募集資金投資項目先期投入及置換情況
公司于2022年3月4日召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金14,208.28萬元。
(四)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。(五)節(jié)余募集資金使用情況
公司不存在將募集資金投資項目節(jié)余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目。
(六)超募資金使用情況
公司超募資金總額為9,119.11萬元。2022年8月20日召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，2022年9月7日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司擬使用超募資金2,730.00萬元永久補充流動資金。
(七)尚未使用的募集資金用途及去向
公司尚未使用的募集資金存儲在相關銀行募集資金專戶內，計劃逐步投入承諾投資項目。
(八)募集資金使用的其他情況
公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，公司募集資金投資項目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的募集資金使用相關信息不存在披露不及時、不真實、不準確、不完整的情形，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
十二、會計師對募集資金年度存放與使用情況專項報告的鑒證意見
立信會計師事務所(特殊普通合伙)對中英科技編制的2022年度募集資金存放與使用情況專項報告進行了專項審核，并出具了鑒證報告。報告認為，中英科技2022年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第2號—公告格式》的相關規(guī)定編制，如實反映了公司2022年度募集資金存放與使用情況。
十三、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為，公司2022年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號—保薦業(yè)務》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定及公司募集資金管理制度，對募集資金進行了專戶存儲和使用，截至2022年12月31日，發(fā)行人募集資金使用不存在違反國家反洗錢相關法律法規(guī)的情形，公司不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。保薦機構對中英科技2022年度募集資金存放與使用情況無異議。
2022年度，新開普電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會的全體成員嚴格按照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》(以下簡稱“《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》”)《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》(以下簡稱“《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》”)等法律法規(guī)的規(guī)定和《新開普電子股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求，本著對全體股東負責的精神，認真地履行了自身的職責，依法獨立行使職權，促進公司的規(guī)范運作，維護公司、股東及員工的合法權益。監(jiān)事會對公司股東大會決議執(zhí)行情況、董事會的重大決策程序、財務運行管理、公司經營管理活動的合法合規(guī)性和董事及高級管理人員履行其職務情況等方面進行了監(jiān)督和檢查，促進公司的健康、持續(xù)發(fā)展。
一、報告期內監(jiān)事會工作情況
報告期內，公司監(jiān)事會共召開了 4次會議，會議的召開與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。具體情況為： (一)2022年 4月 23日，第五屆監(jiān)事會第六次會議以現場方式召開，應出席本次會議的監(jiān)事 3名，實際出席本次會議的監(jiān)事 3名，會議由監(jiān)事會主席劉恩臣先生召集并主持，公司董事會秘書趙璇女士、財務總監(jiān)李玉玲女士列席了會議。
會議審議通過了《新開普電子股份有限公司 2020年度監(jiān)事會工作報告》《新開普電子股份有限公司 2020年度財務決算報告》《關于調整控股子公司業(yè)績承諾的議案》《關于審議新開普電子股份有限公司 2020年度審計報告的議案》《新開普電子股份有限公司 2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》《新開普電子股份有限公司 2020年度內部控制自我評價報告》《關于審議新開普電子股份有限公司<2020年年度報告>及<2020年年度報告摘要>的議案》《關于審議新開普電子股份有限公司 2020年度利潤分配預案的議案》《關于審議新開普電子股份有限公司 2022年度監(jiān)事薪酬政策的議案》《關于續(xù)聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為新開普電子股份有限公司 22022度審計機構的議案》《關于會計政策變更的議案》《關于 2020年度計提資產減值準備及資產核銷的議案》《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》《關于審議新開普電子股份有限公司<22022第一季度報告全文>的議案》《關于公司全資子公司受讓控股子公司股權的議案》共 16項議案。
(二)2022年 5月 21日，第五屆監(jiān)事會第七次會議以現場方式召開，應出席本次會議的監(jiān)事 3名，實際出席本次會議的監(jiān)事 3名，會議由監(jiān)事會主席陳振亞先生召集并主持，公司董事會秘書趙璇女士、財務總監(jiān)李玉玲女士列席了會議。
會議審議通過了《關于控股子公司收購控股孫公司少數股東股權暨關聯交易的議案》。
(三)2022年 8月 25日，第五屆監(jiān)事會第八次會議以現場方式召開，應出席本次會議的監(jiān)事 3名，實際出席本次會議的監(jiān)事 3名，會議由監(jiān)事會主席陳振亞先生召集并主持，公司董事會秘書趙璇女士、財務總監(jiān)李玉玲女士列席了會議。
會議審議通過了《新開普電子股份有限公司<2022年半年度報告全文>及<2022年半年度報告摘要>》《新開普電子股份有限公司 2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》《關于為全資子公司向銀行申請授信額度提供最高額擔保的議案》共 3項議案。